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偷鸡不成蚀把米!上海一男子买30部手机、80余张银行卡欲洗钱岂料

发布日期: 2019-09-09浏览次数:

  东方网记者刘理、蒋芸芬9月6日报道:2019年春节过后,民警小徐像往常一样上门检查。检查过程中,却偶然发现一住户家中居然整整齐齐码放着30余部写有编号的手机。随后,民警对该户进行进一步搜查,居然又查出80余张并不属于屋主的银行卡,遂对屋主林成富(化名)立案侦查。

  到案后,林成富如实供述了自己的作案过程。原来,2018年初,林成富认识了一个以洗钱为生的朋友“阿杰”。“阿杰”在闲聊时告诉他,自己目前正在经营一家利用多个支付宝账户为赌球、赛车等博彩公司收款的洗钱公司,效益非常好,并指导林成富,只要准备几张用来收款的银行卡,就可以帮这些非法公司洗钱,按百分比抽成。林成富顿觉这是一个赚大钱的好方法,可以“人在家中坐,钱财滚滚来”,便动了模仿的念头。

  2018年底,几经考量之后,林成富便为自己的“事业”忙碌了起来。根据“阿杰”的指导,他先是通过QQ群搜索“四件套”(银行卡、U盾、银行卡密码、身份证复印件),购买了大量银行卡,同时购买了多部手机、笔记本电脑。

  准备好了洗钱所需的犯罪设施后,他又租借了房屋作为办公地点,准备注册公司,并邀请三个最信任的发小与他共谋大事。最后,林成富在所谓的“办公地点”内,耐心地用购置的手机一一申请注册支付宝账户,并与买来的银行卡账号进行绑定,为了防止弄混,林成富还细心地为每一部手机贴上编号,以方便未来工作的“开展”。

  做好这些筹备工作后,林成富开始向博彩公司、赌球公司发出“合作”邀请,摩拳擦掌准备大干一番,岂料由于没有相关的“工作经验”,这些公司都拒绝和他合作。

  直至被抓捕归案,林成富也未曾谈下过一笔生意,未曾有过一分钱进账,反而赔进去了数个月的房租和购置手机、“四件套”的大量成本。尽管如此,其行为依然构成了犯罪。449999白小姐王中王

  原来,从林成富家中搜查出的银行卡经审查确认,均系他人开户,而按照法律规定,信用卡只能由申领人本人使用,没有正当理由,不得持有、使用他人信用卡,更不得非法买卖。根据《中华人民共和国刑法修正案(五)》第171条之妨害信用卡管理罪和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪规定,非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的,即构成妨害信用卡管理罪。本案中,犯罪嫌疑人林成富持有他人信用卡逾80张,已涉嫌犯罪。

  近日,松江区人民检察院依法以涉嫌妨害信用卡管理罪对其提起公诉,2019年8月28日,其被法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元,没收扣押在案的手机、银行卡等作案工具。

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